葡京平台

文化理念 公司章程 营销网络
 当前位置:首页 > 投资者关系 > 公司公告

葡京平台第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码:600399      证券简称:抚顺特钢     公告编号:临2009-027

葡京平台

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 

20091021,葡京平台(以下简称公司)以通讯方式召开第四届董事会第三次会议,会议于同年1012日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知,本次会议应参加表决董事17人,实际参加表决董事17人,会议召开合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议审议通过如下议案:

一、审议通过《公司2009年第三季度报告》;

表决结果:同意17票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修改并重新签署〈土地租赁协议〉的议案》;

根据国家税收调整政策,公司租用抚钢集团133万平米的土地使用租金由每年1995万元调至2793万元,于200961日起执行,协议的其他内容不变。

关联人董事长赵明远、董事韩玉臣、张玉春回避表决,非关联董事表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。根据规定,该议案须提交公司下次股东会批准。(详见与本公告同日登载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公司公告)。

三、审议通过《关于签署〈供货协议〉的关联交易议案》。

公司与东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司签署钢材供应协议,协议有效期为五年(详见与本公告同日登载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公司公告)。

关联人董事长赵明远、董事刘伟、邵福群、王朝义、韩玉臣、高炳岩、董学东、周建平、魏守忠、徐德祥、张玉春回避表决,非关联董事表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。根据规定,该议案须提交公司下次股东会批准。

特此公告

 

 

葡京平台
                                             
董 事 会

20091021

加入收藏 | 设为首页 | 公司简介 | 公司新闻 | 营销网络 | 合作伙伴

版权所有(C)2009 葡京平台 辽ICP备06000283号
地址: 电话:02456689161-3362 传真:02456688966
网址:/ E-mail:webmaster@fs-ss.com